Italia – Il Ministero dell’Economia lancia il “censimento” dei professionisti delle criptovalute

In data 02 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato una bozza di Decreto Ministeriale in tema di valute virtuali. Il Decreto, in consultazione pubblica fino al prossimo 16 febbraio, trova origine nel D.Lgs. 90 del 2017 in tema di antiriciclaggio, che ha introdotto nel nostro sistema normativo la…

I bitcoin alla prova dell’ideologia marxista: una sentenza della Corte Distrettuale di Pechino giudica in favore degli exchange cinesi

La Corte Distrettuale di Haidan (uno dei distretti di Pechino)(1) ha recentemente respinto l'azione di un cittadino cinese che aveva investito in criptovalute e chiedeva agli exchange che ne avevano curato la compravendita la restituzione del capitale versato. _ La sentenza è particolarmente interessante per la (riportata) natura ideologica dell'azione,…

Bitcoin e obblighi antiriciclaggio, le novità dopo la Direttiva Antiriciclaggio UE e il D.Lgs. 90/17

Il D.Lgs. 90/2017, attuando la IV Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione Europea (Direttiva UE 2015/859), ha introdotto nel nostro sistema il concetto di "valuta virtuale" e di "prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale". Il decreto, entrato in vigore lo scorso 14 luglio 2017, è ad oggi l'unica normativa che definisce…

Report UE: le criptovalute non fanno gola ai criminali

La Commissione Europea ha emanato lo scorso 26 giugno un report nell'ambito dell'attività di analisi di cui alla Direttiva 2015/849 in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Nell'ambito di tale analisi la Commissione ha esaminato moltissimi strumenti finanziari e non che potrebbero sovvenzionare attività illecite e, tra questi, non…